Factuurfraude? Gemeente Amsterdam is niet het enige slachtoffer...

geld bij je steken.png

.

Eén van de grootste factuurfraude zijn ongewenste wijzigingen in de rekeningnummers van leveranciers.

Hoe kan deze factuurfraude plaatsvinden? Belangrijker nog, hoe herken en voorkom je deze fraude?

Leveranciersgegevens invoeren en bestaande gegevens wijzigingen zijn onderhevig aan fraude. Organisaties concentreren zich wel degelijk op deze interne processen. Echter, uit het groeiend aantal fraudegevallen blijkt dit onvoldoende.

S-DNA blikt terug op de voorgaande jaren waarin zij gemeenten en bedrijven heeft geassisteerd in de signalering en actualisering van onjuiste leveranciersgegevens en terugvordering van incorrecte betalingen.
Het team van S-DNA herkent de toename van ongewenste betalingen door onjuiste rekeningnummers. De reden hoeft uiteraard niet altijd fraude te zijn, ook komen menselijke fouten voor. Helaas is vervuiling van stamgegevens door postzak fraude, bewuste ongewenste wijzigingen van medewerkers in het rekeningnummer of gebruik van de gegevens van failliete leveranciers voor spookfacturen een veel voorkomend probleem.

Hiernaast signaleerde S-DNA dat medewerkers van leveranciers ongewenste wijzigingen op uitgaande facturen maken en/of nep/spookfacturen versturen met hun eigen rekeningnummer.

S-DNA adviseert om bewuste maar ook zeker de menselijke foutieve mutaties op tijd te herkennen door een periodieke analyse van bijvoorbeeld Project Analyzer. Ook real time de leveranciersgegevens beheren en een periodieke Quick Scan minimaliseert risico’s en maximaliseert cash flow. Hiervoor werkt S-DNA met name met Abonnement Analyzer voor onze opdrachtgever.

Artikel is gebaseerd op het NRC artikel: Gemeente Amsterdam ontdekt fraude van ex-stagiair en het artikel in Binnenlandsbestuur: Rekeningnummer vervalst op factuur.

Kranten koppen in afgelopen periode, (NRC) ‘Gemeente Amsterdam slachtoffer van factuurfraude’, (Parool) ‘Gemeente wil via de rechter 28.650 euro terug’, (NRC) ‘Gemeente Amsterdam ontdekt fraude van ex-stagiair’, (NU.nl) ‘Overboeking 186.000 euro Amsterdam geen fout, maar fraude’, (NOS) ‘'Vergissing' Amsterdam blijkt fraude’, (Elsevier) ‘overboeking naar Brabant geen fout, maar fraude’.

S-DNA, ‘leader in delivering profits and master data excellence’.


Onderwerpen:


Comments:

Meer in: Risk, Control & Compliance

Onderwerpen

Follow us on

Ontvang "Coffee Notes", News about Mastering Administrative Data